
Министерство юстиции обвиняет соучредителей Tornado Cash в отмывании более 1 миллиарда долларов в криптовалюте
Министерство юстиции (DOJ) предъявило основателям Toronto Cash обвинения в отмывании денег и нарушении санкций. Криптовалютный миксер впервые столкнулся с санкциями США в прошлом году за предположительное отмывание более 7 миллиардов долларов украденных средств. Теперь Министерство юстиции утверждает, что Toronto Cash способствовала отмыванию денег на сумму 1 миллиард долларов, в том числе 455 миллионов долларов, которые были переданы через смеситель северокорейской киберпреступной организацией Lazarus Group.
Общие обвинения включают сговор с целью отмывания денег, сговор с целью нарушения санкций и сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег. Сооснователь Роман Шторм был арестован в штате Вашингтон, а второй создатель Toronto Cash, Роман Семенов, до сих пор находится на свободе.
Правительство США пытается дать четкий сигнал об использовании криптовалюты в незаконных целях.
— генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд.
Если вам не знаком принцип миксера криптовалют — это сервис, который усложняет отслеживание средств от их появления до нового владельца. Большинство блокчейнов, таких, как Биткойн и Эфириум, оставляют цифровой след, поэтому миксер помогает людям скрыть денежные потоки — будь то разумные или незаконные действия. Компания Chainalysis, занимающаяся анализом криптовалют, обнаружила, что в 2022 году криптоадреса, известные своей незаконной деятельностью, использовали миксеры почти в 10 процентах транзакций.
Общие обвинения включают сговор с целью отмывания денег, сговор с целью нарушения санкций и сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег. Сооснователь Роман Шторм был арестован в штате Вашингтон, а второй создатель Toronto Cash, Роман Семенов, до сих пор находится на свободе.
Правительство США пытается дать четкий сигнал об использовании криптовалюты в незаконных целях.
Новые обвинения должны послужить еще одним предупреждением для тех, кто думает, что может обратиться к криптовалюте, чтобы скрыть свои преступления и скрыть свою личность, в том числе для миксеров криптовалют: не имеет значения, насколько сложна ваша схема или сколько попыток вы предприняли, чтобы анонимизировать себя. Министерство юстиции найдет вас и привлечет к ответственности за ваши преступления
— генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд.
Если вам не знаком принцип миксера криптовалют — это сервис, который усложняет отслеживание средств от их появления до нового владельца. Большинство блокчейнов, таких, как Биткойн и Эфириум, оставляют цифровой след, поэтому миксер помогает людям скрыть денежные потоки — будь то разумные или незаконные действия. Компания Chainalysis, занимающаяся анализом криптовалют, обнаружила, что в 2022 году криптоадреса, известные своей незаконной деятельностью, использовали миксеры почти в 10 процентах транзакций.
- Алексей Павлов
- Reuters
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас

Тайна пиратского корабля за 138 миллионов долларов раскрыта у берегов Мадагаскара
Шторм, предательство, тонны золота: Как капитан Стервятник похитил сокровища португальской короны....

Вот уже 17 лет власти Египта запрещают археологам исследовать легендарный Лабиринт
Что скрывает Египет: библиотеку Атлантиды или доказательства переписывания истории?...

Третий гость из бездны: NASA официально подтвердило межзвездное происхождение объекта 3I/ATLAS
Скорость в 245 000 км/ч! Астрофизики говорят, гость «прострелит» Солнечную систему как пуля....

Эксперты бьют тревогу: Таяние ледников разбудит вулканы по всему миру
Цепная реакция извержений прокатится от Антарктиды до Камчатки. Выбросы пепла и CO2 сделают климат невыносимым....

Воскрешение монстра: Colossal возвращает к жизни 3,6-метровую птицу-убийцу моа!
Сможет ли 230-килограммовый гигант из Новой Зеландии выжить среди людей?...

Череп ребенка-«пришельца» из Аргентины оказался вполне земным
Эксперты рассказали в подробностях, как могла появиться «инопланетная» форма головы....

«Богатые тоже плачут»: США открыли «новую эру энергетики» — 800 часов в год без света!
Штаты хвастались ИИ, а электросети «горят» даже от чат-ботов… Россия тем временем запускает термояд....