27 авг 2023 77

Министерство юстиции обвиняет соучредителей Tornado Cash в отмывании более 1 миллиарда долларов в криптовалюте

Министерство юстиции (DOJ) предъявило основателям Toronto Cash обвинения в отмывании денег и нарушении санкций. Криптовалютный миксер впервые столкнулся с санкциями США в прошлом году за предположительное отмывание более 7 миллиардов долларов украденных средств. Теперь Министерство юстиции утверждает, что Toronto Cash способствовала отмыванию денег на сумму 1 миллиард долларов, в том числе 455 миллионов долларов, которые были переданы через смеситель северокорейской киберпреступной организацией Lazarus Group.

Общие обвинения включают сговор с целью отмывания денег, сговор с целью нарушения санкций и сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег. Сооснователь Роман Шторм был арестован в штате Вашингтон, а второй создатель Toronto Cash, Роман Семенов, до сих пор находится на свободе.

Правительство США пытается дать четкий сигнал об использовании криптовалюты в незаконных целях.

Новые обвинения должны послужить еще одним предупреждением для тех, кто думает, что может обратиться к криптовалюте, чтобы скрыть свои преступления и скрыть свою личность, в том числе для миксеров криптовалют: не имеет значения, насколько сложна ваша схема или сколько попыток вы предприняли, чтобы анонимизировать себя. Министерство юстиции найдет вас и привлечет к ответственности за ваши преступления

— генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд.

Если вам не знаком принцип миксера криптовалют — это сервис, который усложняет отслеживание средств от их появления до нового владельца. Большинство блокчейнов, таких, как Биткойн и Эфириум, оставляют цифровой след, поэтому миксер помогает людям скрыть денежные потоки — будь то разумные или незаконные действия. Компания Chainalysis, занимающаяся анализом криптовалют, обнаружила, что в 2022 году криптоадреса, известные своей незаконной деятельностью, использовали миксеры почти в 10 процентах транзакций.